RU29
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Архангельске
Погода-5°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -10

5 м/c,

зап.

772мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Бизнес Закон о «чистых паспортах»

Закон о «чистых паспортах»

В Госдуму внесен проект поправок к закону об отмывании денежных средств, который предусматривает возможность проверки паспорта любого россиянина по запросу организаций или частных лиц при любых обстоятельствах. Это позволит российским банкам снизить риски незаконного обналичивания денег в их отделениях.

В пояснительной записке к документу говорится, что наиболее распространенным средством в преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов, «является совершение тех или иных операций с использованием украденных, утерянных либо фальшивых паспортов». Для проверки паспортов предполагается создать общефедеральную систему. Она будет контролироваться ведомством, которое должно назначить правительство, Таким ведомством может стать Федеральная миграционная служба.

Сейчас банки имеют доступ к системе проверки паспортов через бюро кредитных историй. Однако из-за недостаточного объема информации банки ее не используют: в ней хранится информация лишь о нелегальных паспортах, обнаруженных правоохранительными органами. По данным МВД России, за 11 месяцев 2007 года было выявлено более пяти тысяч преступлений, связанных с незаконной легализацией денежных средств на сумму более 300 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
У ребенка конфликт с учителем: что делать — рекомендации психолога
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
«Меня бы на части порвали»: что не мог сказать Донской, когда был главой Архангельска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления