Руководители фирмы «Каскад Торг» пойдут под суд за уклонение от налогов и попытку аферы

Следственными органами предъявлено обвинение генеральному директору – учредителю ООО «Каскад Торг», а также руководителю этой организации. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в уклонении от уплаты налогов, покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в третьем квартале 2014 года руководство фирмы уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию заведомо ложных сведений, тем самым не уплатив налог на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Они же, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета России путем незаконного возмещения НДС, приняли решение о прекращении деятельности ООО «Каскад Торг» и выведении имеющихся у организации объектов недвижимости под видом продажи их подконтрольным юридическим лицам, с последующим незаконным возмещением одному из них из бюджета НДС в размере более 32 миллионов рублей. Умысел на хищение не был доведен до конца, так как преступность действий установлена налоговым органом в ходе камеральной проверки.

Они же, имея умысел на хищение имущественных прав архангельского филиала Сбербанка России путем фиктивной реализации в подконтрольную организацию недвижимого имущества ООО «Каскад Торг», находившегося в залоге у банка, заключили притворные сделки по продаже недвижимости в аффилированные генеральному директору организации. Таким образом злоумышленники совершили хищение имущественных прав на объект недвижимости и причинили кредитной организации ущерб в размере более 95 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональными управлениями ФСБ и ФНС.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления потерпевших и стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области.