Бизнес Вышло долгожданное письмо ЦБ

Вышло долгожданное письмо ЦБ

Департамент внешних и общественных связей Банка России наконец сообщил, что Банком России издано письмо №5-Т от 14 января 2008 года «с рекомендациями своим территориальным учреждениям в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменений, внесенных Федеральным законом, применять к ним меры воздействия только предупредительного характера».

Письмо выпущено в последний момент и «в связи с поступающими в Банк России обращениями банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время в целях адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям, введенным Федеральным законом».

Федеральный закон от 28 ноября 2007 года №275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу как раз сегодня, 15 января 2008 года, однако образцы документов, в которые нужно вносить сведения о клиентах банков в соответствии с новой редакцией закона, ЦБ до сих пор не разработал.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
Депутату-единороссу доверили руководить еще одним театром Архангельска. Он ответил, как всё успевает
Анонимное мнение
Мнение
Оставшимся — не помочь: как архангелогородка спасалась в США от страшного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Мнение
Вы это замечали? Смотрите, какие необычные узоры исчезнут вместе с деревянными домами Архангельска
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Объявления