За технические ошибки в отчетности в рамках исполнения антиотмывочного закона Банк России будет штрафовать и даже приостанавливать проведение ряда операций, сообщает газета «Известия», в распоряжении которой есть письмо регулятора.
Из письма следует, что ЦБ намерен наказывать банки штрафом за опечатки по статье 74 закона «О Центральном банке». Штраф предусматривает до 0,1% от минимального размера уставного капитала банка (сейчас капитал должен быть не меньше 300 млн рублей) или ограничение проведения банком отдельных операций на срок до полугода.
Из письма также следует, что банкиры ранее просили Центробанк не штрафовать за опечатки в отчетах в Росфинмониторинг, регулятор же ужесточил ответственность.
Банки подвергаются штрафам за опечатки в отчетах для финразведки с ноября 2011 года, но ранее размер санкций был в разы меньше. Для банков они составляли 200-400 тысяч рублей, для их сотрудников – 30-50 тысяч рублей.
