Уроженка Архангельска с сообщником вывели за рубеж более 4 миллионов рублей

Правоохранители Архангельской области пресекли незаконный канал вывода денег за границу. Преступную цепочку организовала в 2018 году 28-летняя уроженка Архангельска вместе с сообщником — 31-летним петербуржцем: девушку зарегистрировали как индивидуального предпринимателя, через ее юридическое лицо по подложным контрактам на покупку оборудования деньги переводили на счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию. На преступников вышли сотрудники регионального ФСБ и Мурманской таможни, уголовные дела по ним расследует следственное управление УМВД России по Архангельской области.

По версии следствия, в 2018 году уроженку Архангельска зарегистрировали в налоговой в качестве индивидуального предпринимателя, после чего девушка по указанию своего знакомого открыла рублевый и валютные счета в архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк» организатору преступной схемы.

Как поясняют в региональном УМВД, перевод денег на счета иностранных компаний осуществляли под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины.

— По предварительным данным, злоумышленниками переведено за границу по подложным контрактам на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию более четырех с половиной миллионов рублей. Установлено, что девушка, на которую было оформлено ИП, на территорию России иностранных товаров не ввозила и не декларировала их, а указанные операции носили фиктивный характер. В настоящее время проводятся следственные действия, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Отметим, что за совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 2 статьи 193.1 УК РФ) предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Фигурантам дела избрана мера процессуального принуждения — обязательства о явке.