Мошенники убеждают северян открывать счета в банках

В архангельскую налоговую службу от граждан поступает информация о том, что случайные лица предлагают им за определенное вознаграждение открыть на свое имя счет в банке, а полученную банковскую карту с пин-кодом передать этим лицам. Налоговая инспекция обращает внимание, что чаще всего банковские счета, открытые таким образом, используются злоумышленниками для обналичивания незаконно полученных денежных средств: они поступают на карту, а затем снимаются или перечисляются на другие счета.

По банковским правилам владелец карты обязан сохранять в тайне применяемые секретные коды, поэтому считается, что все платежи, прошедшие через карту, произведены либо лично владельцем, либо по его распоряжению. «Если по требованию налогового органа владелец счета не представит документы, подтверждающие основание получения денежных средств, все поступившие на банковскую карту суммы будут квалифицированы как полученный доход, с которого нужно заплатить налог. Кроме того, на основании статьи 228 Налогового кодекса РФ необходимо представить налоговую декларацию о доходах», – подчеркивает начальник ИФНС России по Архангельску Ирина Шишкова.

В случае уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах материалы могут быть переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.