Директор оптового алкошопа не доплатила в налоговую 40 миллионов рублей

По версии следствия, директор одной из фирм Архангельска, занимающейся оптовой торговлей алкоголем, в 2012–2014 годах не заплатила налоги на прибыль и на добавленную стоимость на общую сумму более 40 млн рублей.

Кроме того, руководитель ООО внесла в декларации по итогам II квартала 2014 года очередную порцию неправды о якобы имеющихся у общества вычетах по уплате НДС, а также размере НДС, подлежащего возмещению. В действительности реализация товара носила притворный характер. По сделке мошенница совершила формальный перевод продукции из одного общества в другое. Затем обвиняемая предоставила в Межрайонную ИФНС России №9 по Архангельской области и НАО налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о суммах НДС. Таким образом, предприимчивая бизнес-леди намеревалась похитить более 15 млн казенных рублей. Преступная затея не удалась благодаря бдительности налоговиков.

В ходе допроса обвиняемая вину не признала.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Межрайонной ИФНС России №9 по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.