Похитили 382 миллиона рублей: в чем еще обвиняют бенефициаров «ЭкоИнтегратора»

В суд направлено уголовное дело гендиректора и двух бенефициаров «Экоинтегратора» и бывшего сотрудника регионального Минлеспрома. Их обвиняют в создании коррупционной схемы.

Изначально сообщалось, что они похитили 18 миллионов рублей. В июле следком назвал сумму в 580 миллионов рублей. Сейчас региональная прокуратура сообщает о хищении более 380 миллионов.

По версии следствия, с 2020 года по 5 мая 2023 года фактический собственник и член совета директоров ООО «ЭкоИнтегратор» Илья Лещенко вместе с генеральным директором Валерием Шушковым, бенефициаром компании Олегом Мамаевым и бывшим заместителем министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Кириллом Шаповаловым предоставляли в данное министерство ложные сведения и завышали объемы вывезенных на полигоны коммунальных отходов.

— На основании этих документов ООО «ЭкоИнтегратор» из бюджета региона были выделены денежные средства в виде субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, в размере свыше 382 млн рублей, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 10 февраля 2021-го по 2 мая 2023 года бенефициары «ЭкоИнтегратора» через посредника передали Кириллу Шаповалову более 4 миллионов рублей взятки за покровительство и согласование документов на получение субсидии.

— Заместитель министра за взятку в размере более 4 млн рублей пресекал попытки подчиненных сотрудников министерства проверить достоверность предоставляемых ООО «ЭкоИнтегратор» расчетов, способствуя тем самым хищению из бюджета денежных средств, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Бенефициары с 2021 года по 2 мая 2023 года провели более 1000 финансовых операций, чтобы легализовать деньги. Они действовали в том числе через взаимосвязанные с «ЭкоИнтегратором» организации, которыми руководили.

— Для легализации доходов, полученных преступным путем, денежные средства на счетах всех входящих в единую группу компаний смешивались с полученными законным путем денежными средствами и после цепочки финансовых операций консолидировались на банковских счетах заинтересованных лиц, обналичивались, а часть денег была выведена в иностранные юрисдикции, — рассказали в следкоме.

Дело рассмотрит Ломоносовский районный суд. У одного из бенефициаров «ЭкоИнтегратора» арестовали три транспортных средства на общую сумму 110 миллионов рублей. Также арестовано имущество подконтрольного «ЭкоИнтегратору» юрлица на 475 миллионов рублей.

Илью Лещенко, Валерия Шушкова и Кирилла Шаповалова задержали в мае 2023 года. Олега Мамаева задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Москвы в октябре 2023 года при попытке покинуть страну.

Громкое дело «ЭкоИнтегратора» уже комментировали в правительстве области. Позже уголовное дело прокомментировали и в «ЭкоИнтеграторе» — там заявили, что «надеются на прозрачное и справедливое расследование».

Всю информацию об этом деле мы собираем в отдельном сюжете.