В Архангельске гендиректор транспортной компании незаконно вывел зарубеж 22 млн рублей

В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж. По информации регионального ФСБ, морской перевозчик «депортировал» за кордон порядка 370 тысяч долларов США, что в переводе по нынешнему курсу составляет свыше 22 млн рублей.

– В 2015-м злоумышленник от имени своего предприятия совершил валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета подконтрольной офшорной организации, использовались подложные документы якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом, чего на самом деле не было, – пояснили в региональном управлении ФСБ.

Руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нарушив закон. За подобное преступление отечественные законы предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и весьма небольшой на фоне фигурирующей в деле суммы штраф – всего до одного миллиона рублей.